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四川省西充县检察院副检察长张小芳：当前，电信网络诈骗犯罪呈现明显的团伙化、链条化特征。电信网络诈骗团伙往往涉案人员较多，各层级人员都有，其地位作用也不尽相同。该案中，实施诈骗的一般工作人员多为诈骗集团通过工作招聘、他人介绍等方式招募，后组织到境外从事诈骗犯罪。诈骗集团内部设有业务总监、经理、组长、业务员4个层级，分工明确，相互配合，诱骗被害人投资。

对于不同层级、不同环节的涉案人员，要在整个犯罪团伙、犯罪链条中全面甄别和评估其层级地位及作用大小，充分运用分层处理办法，准确定性，确保罪责刑相适应。对于在犯罪集团中起组织、指挥作用的“总监”级别被告人，应认定为主犯，对全案的犯罪行为负责，从严从重惩治。对于“经理”以下级别的被告人一般应认定为从犯，并结合其犯罪时间、被害人人数、具体诈骗数额、认罪认罚、退赔退赃等情况，在案件办理过程中分别处理。对于其中参与时间短、主动退赔、具有自首和立功情节的犯罪嫌疑人，依法决定不起诉。该案部分犯罪嫌疑人是刚出校门的毕业生，考虑到其主要以就业兼职为目的，犯罪层级较低、参与时间不长、非法获利较少，检察机关依法提出宽缓的处理意见。

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浙江省湖州市吴兴区检察院第五检察部主任董嫔：该诈骗团伙分为17个诈骗小组，内部层级由上而下分为五级，第四、五级人员多为以网络招聘为幌子招募而来的大学毕业生。该案犯罪链条长、诈骗范围广、涉案金额多，且存在境外调查取证的客观困难。

吴兴区检察院及时提前介入，引导公安机关侦查取证，提出以诈骗集团为核心，以各诈骗小组为切入点，实行“一组一分析”的“组别化”案件办理模式，将150余名被害人关联至具体诈骗小组及作案人员，快速厘清犯罪脉络。

吴兴区检察院通过自行补充侦查，先后监督立案65人，均被法院以诈骗罪判处有期徒刑，各并处罚金。

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江苏省盐城市亭湖区检察院第二检察部主任沈娟：办案期间，检察机关主动介入，与公安机关沟通，划定重点打击人员的范围，明确案件分层处理的原则，将犯罪集团划分为“老板”“总监”“组长”“组员”四个层级。将“老板”“总监”级作为重点打击对象，从严打击；对于“组长”级，重在打击参与程度深、非法获利多的人员；对于“组员”级，考虑到其参与时间短、主观恶性小，犯罪情节显著轻微，建议不列入打击范围。案件办理过程中，检察机关重点审查主观要件，对涉案大学生主观上不明知求职公司从事违法犯罪活动，或者认定其主观明知证据存疑的，依法适用有关政策处理。公安机关采纳检察机关上述意见，调整侦查方向和重点，对涉案人员进行分层处理。针对该案中部分犯罪嫌疑人是刚走出校门不久的大学毕业生的情况，检察机关对8名参与时间长、非法获利多、主观恶性较深的毕业生，依法提起公诉。对主要以就业为目的，犯罪层级较低、参与时间不长、非法获利较少，另案处理的10余名毕业生，在其积极退赃、自愿认罪认罚的情况下，提出宽缓的处理意见。对于部分虽非高校毕业生，但确系应聘加入该团伙，且出境时间短、主观恶性不深、积极退赃的人员，检察机关同样对其提出宽缓的处理意见。

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四川省华蓥市检察院第二检察部主任申安树：电信网络诈骗犯罪集团内部层级多、人员多，检察机关在办案中根据犯罪集团层级架构，区分不同对象，落实宽严相济刑事政策。对于犯罪集团的骨干分子，依法从严追诉、从重惩治。对于多数层级较低的一般业务员，结合其参与时间、涉案金额、获利情况、一贯表现、认罪认罚、退赃退赔等情况，综合认定其社会危险性，依法作出起诉或不起诉决定。针对该案部分犯罪嫌疑人是刚出校门的大学毕业生的情况，认真审查，甄别处理。对于主要以就业兼职为目的，犯罪层级较低、参与时间不长、非法获利较少，考虑其日后工作生活，依法提出宽缓的处理意见。对于情节显著轻微、不构成犯罪的，监督公安机关作撤案处理。在提出量刑建议时，检察机关既考虑自由刑，又注重罚金刑，发挥刑罚综合惩罚效果，体现对电信网络诈骗犯罪整体从严打击的政策导向。同时，加大罚金刑适用力度，对于“组长”级别人员，提出有期徒刑五年以上十年以下、罚金人民币30万元以上的量刑建议；对于一般业务员，提出有期徒刑三年以上五年以下、罚金人民币5万元以上的量刑建议。

中国人民大学法学院副院长程雷：目前，电信网络诈骗呈现很多新特点，治理难度也比较大，原因就在于其与经济社会发展情况紧密相连。近年来，就业难度增大、投资收益减少等因素叠加，可能会令刚毕业的大学生误入歧途，成为电信网络诈骗的“帮凶”或者“工具人”。

电信网络诈骗团伙为逃避打击，80%以上会将作案窝点设在境外，这也导致电信网络诈骗案件发案隐秘，破案难度较大，治理难度进一步加大。需要明确的是，治理电信网络诈骗犯罪，绝不是仅仅挽回财产损失这么简单，而是要从更高的层面、更高的格局去审视。各部门要协调联动，打好“组合拳”，不断强化对诈骗网址的技术反制和预先研判分析，防患于未然。

对于这类案件，要坚持预防为先。希望上述4起案件能够对刚走出校门的毕业生进行充分的警示教育，使他们能够增强甄别能力，尤其是对涉新领域、新业态的电信网络诈骗行为，要有足够清醒的认识和识别能力，做到举一反三。

江苏知本律师事务所合伙人、副主任薛兴源：在校或者刚毕业的大学生阅历浅，社会经验不足，就业心态急切，对于求职过程中可能遇到的风险，不能准确地分析、判断，令犯罪分子有可乘之机。这些学生一旦被诱骗参与电信网络诈骗，如果被判处刑罚，会对今后的求职就业甚至思想观念等产生负面影响。

建议各大高校、教育主管部门、司法机关定期或者有针对性地进行反诈普法宣传，引导大学生增强法律意识，树立正确的就业观念。同时，对社会招聘也应当加大监管力度，及时发现披着合法外衣却从事非法活动的电信网络诈骗集团。

转自：最高人民检察院